Отправлено: 30.12.10 13:15. Заголовок: Два с половиной миллиарда «уплыли» в оффшоры

Автор: Анатолий Сергеевский, 2010-12-23 11:22:48

цитата:

Скандал, связанный с компанией ОАО «АК «Транснефть»», продолжается. Накануне в Москве и Подмосковье прошли обыска по делу о мошенничестве на 2,6 млрд руб., совершенным бывшими топ-менеджерами «Транснефти». Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post. Скандал разгорелся из-за «финансовых злоупотреблений» бывшими руководителями ОАО «АК «Транснефть»» во время прокладки 2,45 тыс. км линий современной связи вдоль нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО). Накануне оперативники провели выемку документов по этому делу в офисе Стройкредитбанка на Красной Пресне и в одном из особняков в поселке «Ландшафт» на Рублево-Успенском шоссе. Именно там проживает один из фигурантов этого дела – экс-владелец Стройкредитбанка Андрей Горбатский. Господин Горбатский проходит фигурантом по делу N 311593, возбужденного летом 2009 года главным следственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга. В данном случае инициатором заведения уголовного дела выступил президент «Транснефти» Николай Токарев. Именно он обратился в следственные органы с просьбой возбудить уголовное дело оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Следствие утверждает, что незаконные махинации произошли во время прокладки линий связи вдоль ВСТО. Только на один проект размещения сети на 250 стометровых башнях, по документам, должно было быть потрачено 11 млрд руб. Именно во столько оценивалась стоимость работ по данным разработчика проекта – одного из отраслевых НИИ/ Мошенники, по словам следователей, осуществляли вывод денег через посредников из компании ООО «Ай Пи Сеть СПб». Любопытно, но, как выяснилась, для того, чтобы получить бюджетные деньги, мошенники приобрели не собственно саму компанию ООО «Ай Пи Сеть СПб» (включая ее инфраструктуру, оборудование и т.д.). Собственно говоря, мошенники выкупили только юридическое лицо «Ай Пи Сеть СПб», обладающее хорошей репутацией на строительном рынке в сфере связи и коммуникаций.Таким образом, в действительности исполнителем многомиллиардного заказа был совершенно «левый» рабочий и инженерный персонал, который к «настоящим» сотрудникам «Ай Пи Сеть СПб» никакого отношения не имел.Но «поддельная» фирма все-таки получила аванс от «Транснефти» на сумму 2,3 млрд руб. Кстати, 850 млн руб. из этой суммы «переткли» в Стройкредитбанк, дабы получить там банковскую гарантию. Более того вскоре «Ай Пи Сеть СПб» внесло в этот банк «вексель» на сумму 350 млн руб. Все, что осталось, мошенник раскидали по оффшорам. Затем мошенники вновь обманули «Транснефть», предоставив «Ай Пи Сеть СПб» банковскую гарантию на 1,2 млрд руб. из денег той же «Транснефти». Любопытно, но в «Транснефти» так и не поняли, что у «Ай Пи Сеть СПб» нет никакой банковской гарантии, и предоставили мошенникам еще один платеж на 1,2 млрд руб. Афера раскрылась, когда у «Транснефти» поменялось руководство. Тогда новые топ-менеждеры разобрались в ситуации и постарались вернуть деньги. 850 млн руб. из Стройкредитбанка они получили, а вот «вексель» на 350 млн руб. оказался вообще ничем не обеспечен. Остальные деньги, выданные «поддельной» «Ай Пи Сеть СПб», буквально «растворились» в оффшорах. Пока у следствия нет конкретных подозреваемых по этому делу, хотя в СМИ пишут о том, что на подозрении находятся соратники экс-президента «Транснефти» Семена Вайнштока и владелец Стройкредитбанка Андрей Горбатский. Кстати, Горбатский работал на Вайнштока еще в «ЛУКОЙЛе». Так что есть все основания полагать, что вскоре Горбатскому и Вайнштоку предъявят официальные обвинения в мошенничестве. ПОСТСКРИПТУМ Не так давно известный блоггер Алексей Навальный обвинил топ-менеджеров «Транснефти» в нанесении ущерба бюджету РФ при строительстве нефтепровода ВСТО на сумму не менее $4 млрд., но Счетная Палата и Генпрокуратура ему не поверили. Так, быть может, надзорной инстанции пора пересмотреть свою точку зрения по этому вопросу?

http://www.moscow-post.ru/economics/001293092316382/<\/u><\/a>

Вот она технология вывода денег, покупается компания с репутацией, все остальное дело техники..